O FUNDADOR E EX-PRESIDENTE DA REAG INVESTIMENTOS, JOÃO CARLOS MANSUR, NEGOU QUE A GESTORA DE FUNDOS FINANCEIROS ESTEVE ASSOCIADA À LAVAGEM DE DINHEIRO DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC). O EMPRESÁRIO COMPARECEU À SESSÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI) DO CRIME ORGANIZADO DO SENADO, NESTA QUARTA-FEIRA (11).
“NÃO TEMOS NENHUMA LIGAÇÃO [COM O PCC], COMO O NOSSO ADVOGADO ACABOU DE COLOCAR. NO PROCEDIMENTO DA CARBONO OCULTO [DA POLÍCIA FEDERAL (PF)], EM 15 MIL PÁGINAS, NÃO EXISTE NENHUMA MENÇÃO À ASSOCIAÇÃO COM O PCC OU COM O CRIME ORGANIZADO”, COMENTOU MANSUR.
O PRESIDENTE DA CPI, SENADOR FABIANO CONTARATO (PT-ES), QUESTIONOU ENTÃO PORQUE A EMPRESA FOI ALVO DAS OPERAÇÕES DA PF. MANSUR PREFERIU NÃO OPINAR. “AÍ É UMA OPINIÃO PESSOAL, EU ACHO QUE VOU PERMANECER CALADO”, RESPONDEU.
ALÉM DA CARBONO OCULTO, A EMPRESA DE GESTÃO DE ATIVOS REAG É INVESTIGADA NA COMPLIANCE ZERO, QUE APURA AS FRAUDES DO BANCO MASTER, E NA OPERAÇÃO QUASAR, QUE INVESTIGA LAVAGEM DE DINHEIRO PARA FACÇÕES CRIMINOSAS.
EM JANEIRO DESTE ANO, A REAG INVESTIMENTOS FOI LIQUIDADA PELO BANCO CENTRAL (BC) POR SUPOSTOS VÍNCULOS COM AS FRAUDES DO BANCO MASTER ESTIMADAS EM ATÉ R$ 50 BILHÕES.
A REAG, QUE ADMINISTRAVA 700 FUNDOS QUE SOMAVAM R$ 300 BILHÕES, TERIA CONTRIBUÍDO COM O ESQUEMA DO BANQUEIRO DANIEL VORCARO, SENDO SUSPEITA DE CRIAR EMPRESAS DE FACHADA.
INICIALMENTE, O EMPRESÁRIO FUNDADOR DA REAG, JOÃO CARLOS MANSUR, INFORMOU QUE FICARIA EM SILÊNCIO, DIREITO GARANTIDO A INVESTIGADOS PARA NÃO SE AUTOINCRIMINAR. PORÉM, ELE RESOLVEU FAZER PEQUENOS COMENTÁRIOS APÓS APELOS DO PRESIDENTE DA CPI.
SEGUNDO MANSUR, A REAG SEMPRE FOI AUDITADA POR EMPRESAS INTERNACIONAIS. O EX-PRESIDENTE DA COMPANHIA DISSE AINDA QUE ELA MANTINHA TODAS AS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA DE UMA EMPRESA DE CAPITAL ABERTO, QUE PRECISA TER OS DADOS DIVULGADOS AO PÚBLICO.
“ACHO QUE A GENTE ACABOU SENDO PENALIZADO POR SER GRANDE E INDEPENDENTE. NOSSO MERCADO PENALIZA O INDEPENDENTE”, DISSE O INVESTIGADO, QUE ADMITIU QUE O BANCO MASTER ERA UM DOS CLIENTES DA COMPANHIA.
“NÃO ÉRAMOS, NUNCA FOMOS EMPRESA DE FACHADA, NÃO TEMOS INVESTIDORES OCULTOS. É UM PARTNERSHIP, OU SEJA, VÁRIOS SÓCIOS, VÁRIAS PESSOAS”, COMPLETOU O EMPRESÁRIO DO MERCADO FINANCEIRO.
AINDA NESTA QUARTA-FEIRA, A CPI APROVOU MAIS DE 20 REQUERIMENTOS COM QUEBRAS DE SIGILOS, PEDIDOS DE INFORMAÇÕES E CONVOCAÇÕES MIRANDO O BRAÇO FINANCEIRO DO PCC NA FARIA LIMA E “A TURMA” DO DANIEL VORCARO, DONO DO BANCO MASTER.
CARBONO OCULTO
A OITIVA DO FUNDADOR E EX-PRESIDENTE DA REAG INVESTIMENTOS FOI FRUTO DO REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA COMISSÃO, FABIANO CONTARATO.
“DOS 350 ALVOS DA OPERAÇÃO [CARBONO OCULTO], 42 TÊM ESCRITÓRIOS NA AVENIDA FARIA LIMA, O QUE DEMONSTRA QUE O CRIME ORGANIZADO POSSUI VERDADEIRA INDÚSTRIA DE LAVAGEM DE DINHEIRO NO CORAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL”, JUSTIFICOU O SENADOR CAPIXABA.
CONTARATO ACRESCENTOU QUE OS FUNDOS DA REAG TERIAM SIDO UTILIZADOS PARA MOVIMENTAR CERCA DE R$ 250 MILHÕES DO PCC, E QUE O BC INFORMOU QUE A COMPANHIA TERIA OCULTADO OS BENEFICIÁRIOS DE R$ 11 BILHÕES DESVIADOS DO MERCADO FINANCEIRO NACIONAL.
“O DEPOIMENTO DE MANSUR É INDISPENSÁVEL PARA ESCLARECER OS MECANISMOS DE CONTROLE E CONFORMIDADE ADOTADOS PELA GESTORA DIANTE DO CRESCIMENTO EXPONENCIAL DE SEUS ATIVOS SOB GESTÃO, QUE SALTARAM DE R$ 25 BILHÕES PARA R$ 341 BILHÕES EM CINCO ANOS”, ESCREVEU O PARLAMENTAR.
RELATOR DA CPI
O RELATOR DA CPI, SENADOR ALESSANDRO VIEIRA (MDB-SE), LAMENTOU QUE O INVESTIGADO SE RECUSOU A RESPONDER PERGUNTAS DA COMISSÃO, SE LIMITANDO A FAZER PEQUENOS COMENTÁRIOS SOBRE A REAG COMO EMPRESA.
“SÃO VÁRIOS QUESTIONAMENTOS QUE NÃO SÃO, A PRIORI, AUTOINCRIMINATÓRIOS, A NÃO SER QUE A GENTE COMPREENDA QUE ABSOLUTAMENTE TODA A ATIVIDADE EXERCIDA POR VOSSA EXCELÊNCIA, AO LONGO DA CARREIRA, SEJA CRIMINOSA”, PROVOCOU O RELATOR.
FONTE AGENCIA BRASIL